Tomado de Cuba Contemporánea
El gigante de la banca francesa y europea Credit Agricole se sumó el martes a la ya notable lista de bancos que han accedido a pagar cuantiosas multas relacionadas con transacciones que involucraban a entidades de países bajo sanciones de Estados Unidos, entre ellos Cuba, Irán y Sudán.
Según reportes de prensa, Credit Agricole ha acordado pagar 800 millones de dólares (unos 700 millones de euros) en un arreglo para evitar cargos por esas transacciones en dólares detectadas como parte de una investigación de agencias estadounidenses a bancos europeos que tenían operaciones con los países sancionados por Washington.
La multa sería parte de un acuerdo de diferimiento de juicio por el que el banco evita ser procesado por las alegadas violaciones si no incurre más en ellas y acata determinados controles.
En julio de 2014, tras confirmarse que otro gigante europeo, BNP Paribas, pagaría la suma récord de casi 9000 millones de dólares por violar las políticas de sanciones de Estados Unidos y realizar transacciones vinculadas con Cuba y otros países en la lista negra de Washington, se había informado que otros bancos del Viejo Continente eran investigados, entre ellos los también franceses Credit Agricole y Societe Generale, el alemán Deutsche Bank AG y Banamex, la unidad de Citigroup en México.
Ahora, las autoridades de Estados Unidos han acusado a Credit Agricole de transferir miles de millones de dólares a cuentas de entidades de Irán, Sudán y Cuba -países bajo sanciones de EE.UU.- entre 2003 y 2008. En el trato con el banco francés están involucrados los departamentos de Justicia y del Tesoro, la Reserva Federal y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York.
Otros bancos europeos, incluidos Deutsche Bank, Societe Generale y UniCredit, han reconocido que están cooperando con las agencias de Estados Unidos en casos similares, cuya resolución debe conocerse a más tardar el próximo año, según la agencia Bloomberg.
Además de la multa impuesta por las autoridades de EE.UU. a BNP Paribas meses atrás por transacciones con Cuba y otros países (8 900 millones de dólares), en tiempos recientes se destacan los casos de Credit Suisse (536 millones de dólares en 2009) y Commerzbank (1 710 millones, 2015).
A raíz de la imposición de la multa, el pasado año, BNP Paribas anunció la creación de un departamento encargado de garantizar el seguimiento de las leyes estadounidenses en Nueva York, desde donde se gestionarían todos sus flujos en dólares a partir de entonces.
Cuba ha considerado en repetidas ocasiones “insuficientes” las medidas de la administración Obama para modificar el régimen de sanciones a la Isla, que sigue bajo prohibición de emplear el dólar en sus transacciones internacionales y sin poder exportar a Estados Unidos, entre otras restricciones.
Analistas han señalado que la política de persecución y multas por estas transacciones consideradas ilegales por la Justicia de EE.UU., así como la permanencia de la prohibición a la Isla de operar internacionalmente con el dólar, son factores que siguen frenando a los bancos estadounidenses a la hora de enfocar una posible apertura hacia el país caribeño en el actual escenario de acercamiento bilateral.