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Acusado cubano de crear red de desfalco millonario entre Miami y Venezuela

El Noticiero Local de la estación KDKA en Pittsburgh mostró esta foto de Yoandy.
El Noticiero Local de la estación KDKA en Pittsburgh mostró esta foto de Yoandy.

Inocente. Por lo menos eso aseguró ser Yoandy Pérez Llanes, de 32 años sobre las acusaciones en su contra, de haber “trampeado” 900 declaraciones de impuestos en las que se solicitaban reembolsos por un total de 2,2 millones de dólares.

Según la acusación que cae sobre Pérez Llanes, el desfalco lo realizaba usando datos de personal robados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

Durante la semana pasasda, fue extraditado desde Venezuela. Su abogado ha accedido a la condición de que el individuo, debido a la posibilidad de fuga, permanezca encarcelado hasta el juicio.

Llanes fue encausado en junio del 2015 con otros individuos de cargos de fraude, lavado de dinero, robo de identidad y conspiración. Fue instruido de cargos el viernes en el tribunal federal de Pittsburgh.

Según el expediente, Llanes y por lo menos tres personas más integraban un grupo que usaba los datos del personal del hospital para recibir reembolsos fiscales en forma de créditos de Amazon.com.

Es un servicio ofrecido por el servicio computarizado de procesamiento de impuestos Turbo Tax.

Los créditos fueron usados para comprar teléfonos celulares, computadoras, videojuegos y otros dispositivos para volver a venderlos desde Miami a personas en ciudades venezolanas como Maracay y Maracaibo, según el prontuario.

El reenvío de los artículos se hizo para dificultar que sean vinculados a los conspiradores, según el documento.

Otros en Venezuela entonces vendían los artefactos por internet, o se los quedaban, añade el registro.

Otros en lista 

La investigación, realizada por el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos y el Servicio Secreto, sigue en curso y podría haber otros enjuiciados. “Este caso subraya la importancia de la cooperación entre jurisdicciones a fin de detener a ciberdelincuentes transnacionales”, dijo Timothy Burke, el agente del Servicio Secreto a cargo de la investigación en Pittsburgh.

Las autoridades federales dijeron que la trama fue descubierta el año pasado, cuando ya se habían desembolsado 1,5 millones de los 2,2 millones de dólares solicitados como reembolsos.

El fraude y el lavado de dinero conllevan cada uno un máximo de 20 años de cárcel, y el cargo de conspiración podría acarrear un máximo de cinco años. El robo de identidad podría implicar dos años de cárcel.

Las autoridades federales no han divulgado específicamente cuál fue el rol de Llanes en la trama. Su abogado se negó a formular comentarios.

Con información de Martí Noticias 

Written by John Márquez

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