El cubano Yoandry Pérez Llanes de 33 años de edad, se declaró culpable ante un juez de Pittsburgh luego de tramitar cerca de 900 declaraciones de impuestos falsas con el objetivo de obtener reembolsos por un total de 2,2 millones de dólares.
Según reporta la agencia AP, otro de los cargos que enfrenta este cubano aparte de lavado de dinero es el de robo de identidad.
Pérez Llanes utilizaba datos robados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, como parte de una red internacional de delincuentes, que se encargaban de comprar productos electrónicos para luego ser enviados a Venezuela.
De acuerdo con el fiscal Gregory Melucci, el isleño se encargaba de rastrear los reembolsos de impuestos falsos que serían pagados a Amazon.
A través de un servicio del programa de impuestos por Internet Turbo Tax, el cubano era capaz de convertir los reembolsos fiscales en mercancía.
“Simplemente acepté un trabajo para ganar algo de dinero extra”, dijo Llanes al juez federal Mark Hornak, justificándose con que al principio no estaba al tanto de que los envíos eran parte de una operación ilegal.
Sin embargo, en algún momento cayó en la cuenta de que los envíos y los reembolsos recibidos ocurrían gracias al robo de datos, dijo Thomas Livingston, abogado defensor.
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El operativo
La operación consistía en utilizar los datos del personal del hospital para cobrar reembolsos fiscales falsos. Luego de utilizar los créditos para comprar los artículos electrónicos, éstos eran enviados por individuos en Miami a gente en diversas ciudades venezolanas como Maracay y Maracaibo.
Los productos eran reenviados a fin de dificultar su detección.
La parte de la red que trabajaba en Venezuela entonces vendía los dispositivos por Internet o los guardaba para su uso personal. Llanes recibió una cantidad de dinero no especificada por su papel en ese proceso, según el fiscal.
Las computadoras del hospital fueron infiltradas en enero del 2014, y en los dos meses siguientes se enviaron por lo menos 939 declaraciones falsas de impuestos.
El mecanismo fue descubierto después de que 1,5 millones de los 2,2 millones de dólares en reembolsos fueron cobrados. Aproximadamente 885 000 dólares de esos reembolsos se lograron mediante el sistema de Turbo Tax/Amazon.com, dijo el fiscal Melucci al juez.
Redacción Cubanos por el Mundo / Con información de AP
