Angel Chapotin Carrillo, de 42 años, finalmente se declaró culpable de estafa. El cubano, junto con otras nueve personas, timó a más de 750 personas en Arkansas. Entre 2015 y 2016, recaudaron $ 1.3 millones de contribuyentes haciéndose pasar como funcionario del gobierno de Estados Unidos; según reseña Arkansas OnLine.
Ese monto se estima sólo por las transacciones hechas en Arkansas, pero además estafaron a unas siete mil víctimas por alrededor de $ 9 millones; en otros 16 estados y el Distrito de Columbia. Las autoridades de Arkansas detuvieron a Chapotin Carrillo en abril de 2017 junto con los otros nueve cubanos involucrados, pero esta acusación permite que otras cortes federales hagan lo propio.
Líder
Chapotin Carrillo era considerado uno de los “principales corredores” en el esquema de Arkansas. Era uno de los líderes del grupo que se hacían pasar por funcionarios del IRS y llamaban a los contribuyentes. Les decían que tenían deudas fiscales pendientes y que iban a ser arrestados o demandados a menos que las deudas fueran pagadas inmediatamente.
Floyd Orrell, un agente de la Oficina del Inspector General del Tesoro para Administración Tributaria, testificó en una audiencia en Little Rock el verano pasado sobre el modo en el que operaba el grupo.
“Ellos llamaron a sus víctimas y les urgieron a ir inmediatamente a un banco. Muchas veces permanecía en la línea mientras la persona hacía un cable efectivo a los supuestos funcionarios del IRS en otro estado”.
El “oficial del IRS” en el otro estado era en realidad uno de varios corredores. Entre ellos Carrillo, que recogía el efectivo, generalmente de las estaciones Walmart-2-Walmart Money Transfer, detalló Orrell.
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Hunter Bridges, asistente del fiscal federal le aseguró a Billy Roy Wilson, Juez de Distrito; que tenían numerosas fotografías y vídeos que muestran a Carrillo recogiendo el dinero en efectivo.
Resultado
Finalmente, lo recogido se enviaría Yosvany Padilla, de 27 años, en Florida. Enviaban las grandes cantidades de dinero o se lo depositaban en cuentas bancarias asociadas con Padilla. Orrell describió a Padilla como “el principal líder de este grupo en particular”.
Ya en enero se había declarado culpable de un cargo de conspiración por fraude electrónico. Ese es el mismo cargo del que Carrillo se declaró culpable ahora. La sentencia de Padilla estaba fijada para abril, pero se pospuso. La sentencia de Carrillo está fijada para octubre. El cargo de conspiración por fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $ 250,000.
Otros dos acusados en el caso de Arkansas: Dennis Delgado Caballero, de 39 años, de Miami, y Jeniffer Valerino Núñez, de 21, de Cuba, también se declararon culpables. Ambos esperan sentencia. Sin embargo; de los otros seis uno permanece prófugo y los otros cinco esperan juicio.
Redacción Cubanos por el Mundo
