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EE.UU. impuso nuevas sanciones contra el régimen de Maduro

EE.UU. incorporó en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de 10 individuos y 13 entidades en diferentes países.

Maduro anuncia cierre de la frontera con Brasil a dos días para que entre la ayuda humanitaria. Foto: EPMundo.
EE.UU. impuso nuevas sanciones contra el régimen de Maduro. Foto: Archivo Cubanos por el Mundo

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este jueves nuevas sanciones contra el régimen de Maduro.

Esto tras la incorporación en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de 10 individuos y 13 entidades en diferentes países.

En el listado se encuentra el empresario colombiano Alex Saab Morán y sus hijos Isham Alí y Shadi Naím. A ellos se suman otros individuos de ese país: Álvaro Pulido Vargas y Emmanuel Rubio.

De acuerdo a una nota del Departamento del Tesoro, Saab es «un aprovechador que orquestó una vasta red de corrupción».

El comunicado indica que el individuo ha permitido que el régimen de Nicolás Maduro «se beneficie significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela».

Corrupción chavista

Según el ente, Saab obtuvo contratos «sobrevalorados» con el Gobierno venezolano desde 2009. Estos incluyó un convenio para construir 25.000 viviendas en el país, junto a una empresa que tenía con Pulido. También obtuvo acuerdos, posteriores, para el abastecimiento a los CLAP (siglas de Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

«A través de una sofisticada red de compañías fantasmas, socios comerciales y familiares, Saab lavó cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo», añade el Tesoro.

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Los hijos de la esposa de Maduro

También fueron sancionados Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos de la primera dama venezolana, Cilia Flores.

Con ellos, «Saab canalizó dinero a cambio de acceder a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidios alimentarios».

El listado de personas individuales sancionadas lo completan Mariana Staudinger, esposa de Yosser Gavidia Flores, y José Gregorio Vielma Mora, exgobernador del estado venezolano de Táchira. A este último, Saab también pagó sobornos por la importación de alimentos.

Empresas

En la lista de la OFAC también fueron incluidas las empresas vinculadas a Saab y sus socios. Con estas compañías, presuntamente, realizaron las transacciones con Venezuela.

Entre esas compañías están Asasi Food FZE y Group Grand Limited General Trading, ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos y vinculadas a Saab.

Otras empresas presuntamente de Saab son Seafire Foundation, en Panamá; y Group Grand Limited, en Hong Kong.

También aparecen C I Fondo Global de Alimentos, EMMR & CIA, Global Structure, Group Grand Limited, Multitex International Trading y Sun Properties, vinculadas a Emmanuel Rubio, y ubicadas en Colombia, Panamá, México y Miami (EE.UU.).

Vinculada a Álvaro Pulido aparece Clio Management Corp., con dirección en Panamá.

Y, además, aparecen otras dos empresas, aunque no especifican a quien están vinculadas: Silver Bay Partners FZE, ubicada en Emiratos Árabes Unidos; y Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, en Estambul, Turkía.

No obstante, sobre estas dos últimas empresas, el Tesoro dice que fueron cómplices «en una transacción o serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas o corrupción y los proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela».

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Redacción Cubanos por el Mundo

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