Dos cubanos en Hialeah fueron acusados de fraude bancario y de lavado de dinero según informó la División de Crímenes Económicos de Miami-Dade.
El ente precisó que se está investigando a los sospechosos por los delitos presuntamente cometidos.
Los cubanos en Hialeah fueron identificados como Yillian Coca, de 21 años, y Santiago Caridad Borrego, de 48 años. Ambos comparecieron en corte esta semana.
Los antillanos enfrentan estos cargos porque el hombre ingresó un cheque de 124 mil 530 dólares en una sucursal de Regions Bank por presuntas ganancias con la venta de su empresa Chiky Tires Corporation en Hialeah a Spices USA, Inc.
Según el reporte de Telemundo 51, al otro día retiró “fraudulentamente” $25.000 y $98.918 a una cuenta de Coca en ese mismo banco. Este cubano alegó al gerente de ese banco que transfería tan alta suma porque ella lo había cuidado de un cáncer recién diagnosticado.
“El cheque ni siquiera había salido de la compañía, estaba en una caja para el pago de un proveedor de nosotros y el cheque era por una cantidad mínima”, dijo Carlos Ospina, gerente de operaciones de Spices USA, Inc.
Transacciones
Las autoridades sospecharon cuando Coca comenzó a hacer transacciones y retiro de dinero en nombre de Borrego. Entre ellos algunos con valor de 10 mil dólares, 40 mil, una transferencia de 20 mil y en una sucursal trató de sacar en efectivo unos seis mil dólares.
Ambos fueron arrestados después de una llamada del banco ante la negativa de Borrego de devolver ese dinero y tienen una fianza de 300.000 dólares.
LEE TAMBIÉN: Detenida Omara Ruiz Urquiola poco antes de un evento sobre el cáncer de mama
Redacción Cubanos por el Mundo
