Un cubano huyó a la isla comunista con un botín millonario después de defraudar al Medicaid en Miami, haciéndose pasar por el dueño de una clínica de salud mental en la ciudad.
Según un informe relevado por Miami Herald, este centro de salud de nombre New Behavior Health Direction recaudaba alrededor de 4 millones de dólares del Medicaid, el programa de seguro médico del estado para personas con ingresos bajos.
El cubano, quien actualmente estaría en la isla con una importante cantidad de dinero que se llevó desde Miami, responde al nombre de Joel Regino Díaz Martín. En el papel, Díaz Martín era el dueño de la clínica de salud mental, pero los registros judiciales indicaron que en realidad la mayor parte de las ganancias por el fraude al Medicaid que se generaban por medio de facturas falsas se desviaban al verdadero propietario de la clínica, un hombre llamado José Dávila Núñez.
Dávila le pagaba a Díaz Martín para que hiciera el papel de “propietario designado” de su empresa.
Las autoridades indicaron que, José Dávila Núñez, es un ciudadano cubanoamericano de 51 años, quien fue sentenciado en octubre a más de cinco años de cárcel, cuya condena iniciaría en enero, tras declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica.
En ese sentido, se precisó que a este ciudadano de origen cubano se le pidió reembolsar las pérdidas al programa Medicaid, el cual es financiado con fondos federales.
Asimismo, otras dos personas asociadas a esta red ilícita del Medicaid también se declararon culpables de conspirar para pagar sobornos a cientos de pacientes que presuntamente asistieron a sesiones de salud mental en otras tres clínicas del área de Miami que recaudaron alrededor de 12 millones de dólares del Medicaid.
Estas personas fueron identificadas como Jesús Rojas, de 44 años, y Luis Rivero, de 50, sentenciados a entre y dos y tres años de prisión. Rojas se entregó a las autoridades penitenciarias en agosto. Rivero, quien compartió las ganancias de las tres clínicas de psicoterapia con Dávila, se entregará a prisión el próximo mes.
Las autoridades de EE. UU. tras el rastro del cubano que huyó a la isla tras estafar al Medicaid
Entretanto de Díaz Martín, el cubano que huyó a la isla con el botín tras cometer fraude al Medicaid, se conoce que regresó a Cuba en otoño del 2020 tras canalizar los millones de dólares de la clínica de salud mental.
Los registros judiciales indicaron que este esquema de fraude lo manejó el cubano por medio de al menos seis cuentas bancarias de su jefe detenido, mientras él se quedaba con una parte del dinero.
“Después de septiembre de 2020, Díaz Martín hizo varios retiros de efectivo de las ganancias del fraude al Medicaid, le dio parte del dinero a Dávila y luego Díaz Martín viajó de regreso a Cuba”, precisa una declaración de hechos presentada junto con el acuerdo de culpabilidad de Dávila con los fiscales citada por el Miami Herald.
La declaración no dice cuánto dinero del Medicaid financiado por los contribuyentes se llevó Díaz Martín a Cuba.
De igual manera, en el reporte se agrega que, Dávila “ordenó” a Díaz Martín en junio de 2018 a que registrara su nombre como único propietario de New Behavior en Hialeah Gardens y que inscribiera la clínica en el Medicaid.
Sin embargo, agentes del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos interrogaron a los testigos y descubrieron que Dávila era el verdadero propietario de New Behavior.
Por último, según la declaración de los hechos, trascendió que Dávila robó la identidad de un médico de Miami-Dade para usarla como médico supervisor de New Behavior y así facilitar el esquema de facturación al Medicaid de la clínica.
LEE TAMBIÉN: ÚLTIMA HORA: policía de Miami confirma que Damian Valdés Galloso es el asesino de El Taiger (+VIDEOS)
Redacción Cubanos por el Mundo
