Agentes federales capturaron a siete cubanos en Miami y West Palm Beach, Florida, que se hacían pasar por agentes del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) logrando obtener de manera fraudulenta cerca de nueve millones de dólares.
El modus operandi de estos cubanos se basaba en llamar a los contribuyentes al fisco de todo el país y los amenazaban con acciones judiciales si estos no pagaban unos presuntos impuestos al IRS de compañías de giros de dinero como Money Gramm, Wester Union y Walmart.
Este sistema de amenazas rindió frutos y logró recolectar uno ocho millones 958,995 dólares, principalmente entre personas vulnerables y desprevenidas.
La entidad encargada de la investigación fue la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro para la Administración Tributaria, y la Administración del Seguro Social, que documentó siete mil 797 víctimas que fueron estafadas en 29 estados.
#IRS impersonators threaten to arrest or deport their would-be victim if the victim doesn’t comply. https://t.co/QOcthfQY9T pic.twitter.com/REbRYR0Oum
— IRSnews (@IRSnews) April 27, 2017
Russell George, inspector general de la Tesorería, alertó a la población de que ningún empleado legítimo del Departamento del Tesoro exigiría hacer pagos a través de agencias de giro de dinero.
“Ningún empleado legítimo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o el Servicio de Rentas Internas exigiría a nadie hacer pagos a través de agencias de giro de dinero como Money Gramm, Western Union, Walmart-2-Walmart o cualquier otro método de envío de dinero, por cualquier deuda con el IRS o el Departamento del Tesoro”
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Los culpables
La acusación fue formalmente presentada en Arkansas contra 10 personas. El delito es conspiración para cometer fraude en transferencias de dinero lo que podrían tener una pena de hasta 20 años de cárcel.
Los criminales responden a los nombres de:
- Angel Chapotin Carrillo, de 42 años, residente en Hialeah, Florida;
- Ricardo Fontanella Caballero (25), Hialeah;
- Elio Carballo Cruz, (40), Miami, Florida;
- Ezequiel Bravo Díaz, (23), Miami;
- Yosvany Padilla (26), Hialeah;
- Alfredo Echevarría Ríos (43), Miami;
- Alejandro Valdés (25) de West Palm Beach, Florida
Otros dos cubanos Jeniffer Valerino Núñez (21) y Dennis Delgado Caballero (39) ambos de Miami, ya estaban bajo custodia de las autoridades desde 2016. Contra ellos dos se han presentado 21 cargos por fraude en transferencias de dinero.
Lázaro Hernández Fleitas, de 34 años y residente en Orlando, Florida, no ha sido capturado.
Redacción Cubanos por el Mundo / Con información de Martí Noticias
