Una empresa belga vinculada con American Express (Amex) pidió a Europa las tarjetas de créditos (TDC) usadas en Cuba y comparó las mil 818 transacciones por más de medio millón de dólares que se hicieron. Así, se descubrieron irregularidades que llevaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a imponer una multa de 204.277 dólares a la transnacional de tarjetas.
Martí Noticias reseña que el motivo fue “una violación declarada por la propia compañía de las leyes del embargo a Cuba”.
Un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que la sanción está unida a las infracciones y restricciones de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR) por parte de la compañía belga BCC Corporate S.A. (BCCC).
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De acuerdo con OFAC, la compañía BCCC emite tarjetas de crédito y servicios corporativos a clientes basados en Europa.
“En el momento de las aparentes violaciones, BCCC era una subsidiaria y propiedad íntegra de Alpha Card Group, que a su vez era propiedad en un 50 % de Amex, una institución financiera de Estados Unidos”
Las TDC emitidas por BCCC se usaron para las compras en Cuba entre el 9 de abril del 2009 hasta el 3 de febrero del 2014.
Las mil 818 transacciones hicieron un total de $583.649.43 para más de 100 diferentes clientes corporativos de BCCC, “cuyas tarjetas se utilizaron en Cuba o las transacciones involucraron de algún modo a Cuba”.
Amex ha acordado remitir los 204.277 dólares “para liquidar una posible responsabilidad civil en el asunto”.
Redacción Cubanos por el Mundo.
