Detenidos sujetos en Hialeah por operar una red de fraude millonario
Una red de fraude financiero que superó el millón de dólares mediante préstamos para autos inexistentes fue desmantelada en Hialeah, culminando con el arresto
Florida: Arrestada por fraude la directora de una escuela católica (+VIDEO)
Lori St. Thomas, una administradora educativa en Florida, se entregó a las autoridades para enfrentar un cargo por un desvío de fondos que asciende
A la cárcel dos mujeres en Miami por fraude a una compañía de seguros
Dos mujeres fueron arrestadas en Miami tras ser acusadas de orquestar una sofisticada trama de fraude contra una compañía de seguros. Las implicadas, identificadas
Miami: Arrestado el dueño de un centro médico por millonario fraude (+VIDEO)
Un operativo encubierto terminó con la detención de Alex Borrero, un hombre de 62 años señalado como el cabecilla de un esquema de fraude
Tres cubanos detenidos en Miami por fraude a compañías de seguros
Tres cubanos enfrentan cargos en Miami por orquestar un accidente automovilístico falso para estafar a aseguradoras. Karina Sánchez, Darvin Morlote y Kervin Morlote, residentes
Empresarios italianos investigados por fraude fiscal en negocios con Cuba
Ocho empresarios italianos están bajo investigación por su presunta participación en un esquema de fraude fiscal valorado en nueve millones de euros, relacionado con
Empresario de Hialeah ligado a un millonario fraude casi huye a Cuba
Un empresario de Hialeah, identificado como Edelberto Borges Morales, de 62 años, fue arrestado el jueves en el aeropuerto de Miami mientras intentaba escapar
Cubano arrestado por esquema de fraude en Miami enfrenta 19 cargos adicionales
Un cubano que fue arrestado en Miami tras ser acusado de dirigir una “escuela de seguros fraudulenta” cerca del aeropuerto ahora enfrenta un total