Cubano residente en EE.UU. es condenado por su rol en un grupo de crimen organizado
Un ciudadano de origen cubano ha sido condenado en Estados Unidos por su participación en una serie de delitos graves, marcando un hito en
Acusan a C.E.O de BOA de lavar dinero a través de máquinas de criptomonedas
El arresto sigue a una investigación federal en curso sobre la operación de los quioscos de BOA que supuestamente se beneficiaron de las víctimas
Investigan en Bulgaria a la petrolera estatal venezolana por presunto lavado de dinero
La Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que
Panamá incluye a Maduro en lista negra por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El gobierno de Panamá incluyó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, junto a Diosdado Cabello y otros 54 funcionarios de su régimen, en una
En Nueva York declaran culpables de lavado de dinero a empresarios venezolanos
Todo quedo entre familia Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padres e hijo, fueron declarados culpables por lavado dinero con funcionarios del régimen de
Detienen en España a ex viceministro del gobierno de Hugo Chávez por corrupción en PDVSA
La policía española arrestó al ex viceministro de Energía Eléctrica en Venezuela, Nervis Villalobos, este jueves por presuntamente participar en una gran red de
Autoridades argentinas Investigan a viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero
Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano más reconocido en el mundo, tras su muerte sigue en la palestra y esta vez es con la secuela
Ollanta Humala será investigado por presunto lavado de activos
El expresidente peruano Ollanta Humala enfrentará una investigación por el delito de lavado de activos por el uso de 1,5 millones de dólares supuestamente