Un cubano identificado como Ariel Núñez fue arrestado luego de permanecer una década como fugitivo por haber estafado al Medicare con casi 17 millones de dólares. More
José Goyos, un hispano de 37 años residente en West Palm Beach, Florida, fue declarado culpable el viernes por un jurado federal en Fort Pierce por participar en un plan para estafar a Medicare con más de 67 millones de dólares. More
Un jurado de Miami encontró culpables a un hombre y una mujer del sur de la Florida de participar en un plan para defraudar al Medicare con más de 93 millones de dólares por servicios de terapia en el hogar que nunca se prestaron, informó el Departamento de Justicia de EEUU. More
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, un juez federal condenó a varios residentes de Miami a cumplir hasta 10 años de privación de libertad por haber cometido fraude al programa federal de servicios médicos, Medicare, el cual ascendió a 17 millones de dólares. More
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indultó a la cubana Judith Negrón, sentenciada a 35 años de prisión por fraude contra el Medicare por un valor de 205 millones de dólares. More
Unas 19 personas fueron acusadas por la Fiscalía Estatal de Florida de pertenecer a una red que robó más de cuatro millones de dólares al Medicare. More
Ocho personas fueron detenidas en Miami por formar parte de una red de estafa y lavado de dinero que además reclutaba cubanos para robar al Medicare. More
El robo lo hicieron al programa de cobertura de seguridad conocido como Medicare. La sentencia para ambos sujetos será fallada el próximo 5 de febrero. More
Un cubano fue condenado este lunes en Miami a nueve años de cárcel tras estafar por más de 15 millones de dólares al programa Medicare, suma que logró a través de “reclamaciones falsas de servicios de salud” según lo informó el Departamento de Justicia de EEUU. Además de su condena, el sentenciado deberá pagar la cantidad de dinero estafada More
Las autoridades españolas liberaron bajo fianza al cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante quien es reclamado por la Justicia de Estados Unidos por un presunto blanqueo de 238 millones de dólares, precisa un documento que entró a los registros de la Corte del Distrito Sur de Florida con fecha 8 de agosto. More
El cubano Jorge Emilio Pérez, fue capturado en Madrid, España por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Española, luego de que sobre su nombre pesara una orden de Interpol acusándolo de lavado de dinero y estafa al Medicare en Estados Unidos. More
El cubano Jorge Emilio Pérez de Morales está acusado de usar su compañía de remesas Caribbean Transfers, con licencia de Cuba, para suministrar cuantiosas sumas de dinero a personas que han sido acusadas de fraude al Medicare en Estados Unidos