lavado de activos Archives

FBI investiga por acusaciones de lavado de activos a Hunter Biden, hijo de Joe Biden

Oct 30, 2020

Según la información emitida por un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga por las acusaciones

Venezuela: Denuncian vinculación de diputados "opositores" en esquema de corrupción de alimentos

Internacionales

EEUU afirma que Maduro usa el CLAP para lavado de activos

May 4, 2019

Por Jandery Albornoz

El departamento del Tesoro de EEUU afirmó que el régimen de Nicolás Maduro usa el programa del CLAP para lavado de activos.

Internacionales·Noticias destacadas

Ollanta Humala será investigado por presunto lavado de activos

Oct 11, 2016

Por Edu Ascanio

El expresidente peruano Ollanta Humala enfrentará una investigación por el delito de lavado de activos por el uso de 1,5 millones de dólares supuestamente