Cinco integrantes, entre ellos algunos cubanos, de una organización delictiva dedicada al fraude con tarjetas de crédito y al lavado de dinero fueron sentenciados a prisión federal en el sur de Florida por un esquema que generó más de 3.5 millones de dólares en ganancias ilícitas, según informó este martes la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
Entre los condenados se encuentran dos ciudadanos cubanos, quienes cumplirán largas penas de cárcel por su participación en una trama que combinó alta tecnología, robo de identidad y manipulación del sistema financiero.
De acuerdo con los registros judiciales, las sentencias quedaron de la siguiente manera:
- Willan Pupo (38 años, cubano): 11 años de prisión.
- Joel Castillo (39 años): 4 años y 10 meses.
- William Castillo (42 años): 4 años y 7 meses.
- Miriam Pupo (36 años, cubana): 3 años y 1 mes.
- Jessica Forpomes (40 años): 3 años.
Todos los acusados se declararon previamente culpables del delito de lavado de dinero como parte de un acuerdo con la fiscalía.
La investigación reveló que la organización operó al menos desde febrero de 2023 hasta junio de 2024. Para llevar a cabo el fraude, los acusados crearon empresas fantasma y también utilizaron negocios legítimos para obtener dispositivos de punto de venta (POS) de procesadores comerciales.
Con esos terminales, ejecutaron transacciones fraudulentas mediante tres modalidades distintas, que fueron cargos falsos con cómplices, pues Usaban tarjetas de crédito de sus propios socios para simular compras de bienes o servicios inexistentes. Luego, esos mismos socios impugnaban los cargos ante los bancos para recuperar el dinero, mientras la red ya había cobrado el importe.
La segunda modalidad fue la compra de datos en la dark web, que significa que adquirían números de tarjetas de crédito robadas en la red oscura y a través de plataformas de mensajería cifrada como Telegram, con las que realizaban transacciones no autorizadas.
Y en tercer lugar operaron con robo de correo, que significa que sustraían tarjetas de crédito directamente del correo postal para usarlas en compras fraudulentas.
Una vez que el dinero ingresaba a las cuentas controladas por la banda, los fondos eran transferidos o retirados rápidamente para evitar ser detectados por los procesadores de pago.
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Redacción Cubanos por el Mundo