Un presunto agente de cambio de cheques de Hialeah, fue acusado de lavar cerca de 100 millones de dólares, procedentes de empresas de seguro, hipotecas y devolución de impuestos.
Evelio Suárez, 53 años, un hombre de origen cubano, controlaba tres casas de cambio en dicha localidad que cambiaba cheques aun cuando sabía que los pagos estaban destinados a otras personas o instituciones.
La fiscal federal Ariana Fajardo Orshan, indicó que Suárez cambió montos mayores a 200 mil dólares y pagos procedentes del US Treasury que superaron los 150 mil dólares en varias ocasiones.
El sujeto además cobraba una comisión especial por “compensar su servicio especial de cambio”, el monto que cobra lo normal una casa de cambio.
Incluso en ocasiones se apoderó de la suma total de los cheques, cuando argumentaba que el pagaré habría sido suspendido por la institución expedidora.
La investigación fue realizada por agentes federales, bajo la dirección de Michael J. De Palma, y el equipo criminalista del Internal Revenue Service, así como el Buró Federal de Investigaciones y oficina regional de la fiscalía federal en Miami.
De esta manera, el hombre podría ser condenado a 20 o 30 años de cárcel, según los estatutos vigentes del código penal federal, cuando acuda al juez el 18 de diciembre para escuchar la sentencia acordada.
Redacción Cubanos por el Mundo