Gobierno mexicano desvió 192 millones de dólares a través de empresas fantasma

Sep 5, 2017 by Luisana María González Urdaneta

Empresas fantasmas y que carecen de toda actividad comercial, entre los años 2013 y 2014 han recibido 192 millones de dólares, que han sido desviados por el Gobierno de México, apunta el diario digital Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en una investigación conjunta que se publicó como La estafa maestra.

A 24 meses de prisión condenaron a inglesa que robó cerca de $300 mil para viajar Cuba

Sep 1, 2017 by José Antonio González

Deborah Gray robó 227 mil 444 libras esterlinas (cerca de 300.000 dólares) durante un período de 13 años, de una empresa familiar de la que era administradora para costear viajes de placer a Cuba, carros nuevos y la hipoteca, según el medio local, itv.com.

Par de cubanos presos por robar $30.000 clonando tarjetas de crédito en EE.UU

Aug 16, 2017Aug 16, 2017 by José Antonio González

Odemnis Prats Leive, de 30 años, y Amaurys Méndez, de 39, quedaron bajo arresto en Rogersville, Estados Unidos, tras haber estafado con 30.000 dólares empleando el uso de tarjetas de crédito y débito duplicadas, dio a conocer Times News Kingsport.

Se entrega hombre que se fugó a Cuba tras cometer estafa a Medicare

Feb 8, 2017 by John Márquez

Para estos dos cubanos el plan era sencillo. Establecer una red de clínicas en Florida que sirvieran de tapadera y de esa manera estafar al Sistema Escolar de Miami-Dade con más de $130 millones y si algo salía mal, huir a Cuba donde el régimen los escondería.

Tres cubanos detenidos por estafar más de 55.000 euros a una mujer en España

Jun 10, 2016Jun 10, 2016 by María Fernanda Muñóz

Oficiales de la Policía Nacional de Gijón, España, han detenido a dos mujeres y un hombre de origen cubano quienes realizaron operaciones fraudulentas al sustraer mas de 55 mil euros de cajeros automáticos a nombre de la mujer para la cual trabajaban.

Cuatro estafadores al Medicare aumentan cifra de delincuentes refugiados en Cuba (+VIDEO)

May 3, 2016 by Redacción CPEM

La pasada semana agentes federales arrestaron a 18 personas acusados de operar farmacias que estafaban al Medicare en el condado Miami-Dade. Otros 4 lograron escapar a Cuba. Con estos la cifra de fugitivos refugiados en la isla comunista supera el centenar y medio de prófugos.

ESTAFA | Otra agencia de viajes a Cuba cierra dejando a decenas en el limbo

Apr 21, 2016 by Redacción CPEM

La Agencia Cristiana, con sede en Hialeah, que tramita pasaportes y otros documentos, cerró sus puertas dejando a decenas de clientes en el limbo. El popular negocio de viajes a Cuba y otros servicios cerró la semana pasada, dejando apenas un aviso en la puerta y a decenas de personas a la deriva. Varios … Read more

La imposible estafa de un cubano vía Internet

Mar 1, 2016Mar 1, 2016 by Havana Times

El 22 de febrero, al chequear mi buzón en correos de cuba.cu encontré uno de esos mensajes indeseados que trasmite el automatismo de la red sin que el destinatario sepa quién le escribe y por qué le escogieron.