El servicio de custodia de criptomonedas BitGo llegó a un acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tras haber violado las sanciones impuestas a Cuba, Irán, Siria, Sudán y Crimea. La noticia fue difundida por el portal digital Cointelegraph, especializado en blockchain y billeteras virtuales.
En semanas previas, BitGo había se vio fuertemente afectada y casi enviada a juicio al permitir que dichos países utilizaran sus servicios para realizar transacciones.
OFAC settlement w/@BitGo for apparently failing to prevent users accessing their online hot-wallet service via Crimea, Cuba, Iran, Sudan, & Syria IP addresses; service appears to be a non -custodial online wallet. Violaton of OFAC regs, NOT BSA . Let’s look at the regs: /1 pic.twitter.com/loJ96ZBZsq
— Drew Hinkes (@propelforward) December 30, 2020
“BitGo no ejerció la debida cautela o cuidado con sus obligaciones de cumplimiento de sanciones cuando no impidió que personas aparentemente ubicadas en las jurisdicciones sancionadas abrieran cuentas. Y enviaran monedas digitales a través de su plataforma como resultado de la falta de aplicación de controles de cumplimiento de sanciones apropiados y basados en el riesgo”
Afirmó una declaración de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU
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Violaciones de BitGo al involucrarse con dictaduras del mundo
De acuerdo con lo publicado por Cointelegraph, el Departamento del Tesoro advirtió que se llegaron a realizar 183 “violaciones aparentes” por medio de BitGo. De esta manera, se realizaron transacciones equivalentes a unos 9.000 dólares.
Al haberse basado las acusaciones en las direcciones IP a través de las cuales los usuarios tuvieron acceso a las billeteras de la aplicación, las acusaciones de OFAC los calificaron de “aparente”.
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“BitGo examina todas las cuentas, incluidas las cuentas de ‘billeteras calientes’ en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC, incluidas las direcciones de billeteras de criptomonedas bloqueadas identificadas por la OFAC”
manifestaron
De haberse llevado el caso a juicio, BitGo habría tenido que desembolsar un estimado de entre 183.000 y 53 millones de dólares. Todo ello como consecuencia de permitir transacciones en regímenes como el de Cuba, sancionado por el gobierno de EE.UU..
Redacción Cubanos por el Mundo
