El Departamento del Tesoro de EEUU aseguró que funcionarios venezolanos del régimen de Nicolás Maduro, utilizan el programa de comida subsidiada conocido como CLAP para lavar activos que supuestamente habrían obtenido a través de corrupción, según un reporte de la agencia de noticias EFE.
La oficina del Tesoro, dedicada a crímenes financieros, envió una alerta a entidades financieras indicando que funcionarios venezolanos “y sus redes” se lucran del CLAP “a través de esquemas de malversación y manipulación de precios que involucran lavado de activos comercial y compañías fachada y fantasma”.
De acuerdo a la nota desde Washington, estos funcionarios venezolanos han incrementado su riqueza y patrimonio “estableciendo relaciones con personas que utilizan sus compañías fantasmas para obtener dinero de los contratos comerciales y la actividad empresarial facilitada por el programa” mediante un complejo sistema.
Estas personas se apoyan en entidades en el extranjero ubicadas en Turquía, Panamá, Hong Kong o México entre otros sitios.
Lavado de activos
El lavado de activos comercial es el primer método utilizado por altos funcionarios venezolanos corruptos, sus socios y sus familias para “evadir sanciones y facilitar el movimiento y lavado de beneficios provenientes de la corrupción, fraude y malversación, también para desviar la financiación pública del CLAP, a sus cuentas privadas”, asegura el Departamento de Tesoro.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, dijo en un comunicado que su departamento está alertando a las instituciones financieras de que el régimen de Nicolás Maduro “usa sofisticados sistemas, incluido el desvío de ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control del poder”.
“La comunidad financiera internacional debe estar alerta para prevenir su utilización por parte de miembros del régimen y sus facilitadores, incluyendo compañías fachada e instituciones financieras extranjeras que siguen apuntalando” el Gobierno, añadió.
El programa CLAP, ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, entrega alimentos importados a bajo coste cada mes a más de seis millones de personas, según el Gobierno.
La oposición, por su lado, ha denunciado un sobrecoste millonario en los contratos de importación de los alimentos para el CLAP.
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Redacción Cubanos por el Mundo
