Según la información emitida por un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga por las acusaciones de lavado de activos a Hunter Biden, quien es hijo del candidato a la presidencia por la bancada demócrata Joe Biden.
El departamento del Tesoro de EEUU afirmó que el régimen de Nicolás Maduro usa el programa del CLAP para lavado de activos.
El expresidente peruano Ollanta Humala enfrentará una investigación por el delito de lavado de activos por el uso de 1,5 millones de dólares supuestamente recibidos desde Venezuela y Brasil para ser empleados en su campaña electoral, informó el lunes el Ministerio Público y lo reporta la AFP. La investigación al politico de izquierda, quien fue … Read more