Un ciudadano de origen cubano ha sido condenado en Estados Unidos por su participación en una serie de delitos graves, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Javier Hernandez, de 50 años y residente en Miami Beach, Florida, recibió una sentencia de 95 meses de prisión por su rol en un … Read more
El arresto sigue a una investigación federal en curso sobre la operación de los quioscos de BOA que supuestamente se beneficiaron de las víctimas de los estafadores. Los cargos son parte de una acusación de un gran jurado en el condado de Cuyahoga, Ohio, que incluye a dos coconspiradores, el padre de Meraban y su abogado y gerente de la empresa, ambos de Illinois.
La Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la petrolera estatal venezolana PDVSA transfirió millones de dólares.
El gobierno de Panamá incluyó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, junto a Diosdado Cabello y otros 54 funcionarios de su régimen, en una lista de “alto riesgo” por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas panameño mediante resolución del pasado 27 de marzo
Todo quedo entre familia Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padres e hijo, fueron declarados culpables por lavado dinero con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro este miércoles en la corte del Distrito Sur de Nueva York, reseñaron agencias. Ambos empresarios venezolanos lavaron millones de dólares a funcionarios del régimen chavista a través de Miami … Read more
La policía española arrestó al ex viceministro de Energía Eléctrica en Venezuela, Nervis Villalobos, este jueves por presuntamente participar en una gran red de corrupción que involucra a la empresa del Gobierno, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), según informó un funcionario español a la agencia AP La Guardia Civil informó que una unidad policial especializada … Read more
Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano más reconocido en el mundo, tras su muerte sigue en la palestra y esta vez es con la secuela de su familia, esposa e hijo, quienes cambiaron sus identidades y se establecieron en Argentina. Lugar donde ahora la justicia los acosa presuntamente por el delito de lavado de dinero.
El expresidente peruano Ollanta Humala enfrentará una investigación por el delito de lavado de activos por el uso de 1,5 millones de dólares supuestamente recibidos desde Venezuela y Brasil para ser empleados en su campaña electoral, informó el lunes el Ministerio Público y lo reporta la AFP. La investigación al politico de izquierda, quien fue … Read more