A la cárcel cubanos en Texas por fraude con tarjetas en gasolineras
Las autoridades locales y estatales confirmaron la detención de tres cubanos vinculados a un esquema de robo de datos en estaciones de servicio.
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Estados Unidos señala al régimen de Cuba como cómplice de fraudes al Medicare
El régimen de Cuba enfrenta acusaciones directas por su presunta participación en redes de corrupción que saquean los fondos públicos de Medicare.
Detenidos sujetos en Hialeah por operar una red de fraude millonario
Una red de fraude financiero que superó el millón de dólares mediante préstamos para autos inexistentes fue desmantelada en Hialeah, culminando con el arresto de los sujetos involucrados en el esquema. El sofisticado grupo delictivo operaba simulando la compra y venta de vehículos de lujo, para lo cual utilizaban títulos de propiedad, contratos y documentos … Read more
Florida: Arrestada por fraude la directora de una escuela católica (+VIDEO)
Lori St. Thomas, una administradora educativa en Florida, se entregó a las autoridades para enfrentar un cargo por un desvío de fondos que asciende a 238.196 dólares. La información fue difundida por la Oficina del Alguacil de Broward, citada por la prensa local, luego de que un representante del centro educativo descubriera el presunto esquema … Read more
A la cárcel dos mujeres en Miami por fraude a una compañía de seguros
Dos mujeres fueron arrestadas en Miami tras ser acusadas de orquestar una sofisticada trama de fraude contra una compañía de seguros. Las implicadas, identificadas como Valentina Villa Del Gordo y Sonia Villa Mizarvera, enfrentan ahora un abanico de cargos que incluyen extorsión, fraude organizado, hurto mayor y la tramitación de reclamaciones fraudulentas. Ambas, según la … Read more
Miami: Arrestado el dueño de un centro médico por millonario fraude (+VIDEO)
Un operativo encubierto terminó con la detención de Alex Borrero, un hombre de 62 años señalado como el cabecilla de un esquema de fraude de seguros en Miami, que incluía falsificación de reportes de choques y tratamientos médicos por lesiones inexistentes. La captura ocurrió en la intersección de West Flagler Street y Southwest 40th Avenue, … Read more
Tres cubanos detenidos en Miami por fraude a compañías de seguros
Tres cubanos enfrentan cargos en Miami por orquestar un accidente automovilístico falso para estafar a aseguradoras. Karina Sánchez, Darvin Morlote y Kervin Morlote, residentes del sur de Florida, fueron arrestados tras intentar lucrar con $68,926 en reclamos médicos fraudulentos, según autoridades del condado. Según reportó Telemundo 51, el 22 de enero, los acusados simularon una … Read more
Empresarios italianos investigados por fraude fiscal en negocios con Cuba
Ocho empresarios italianos están bajo investigación por su presunta participación en un esquema de fraude fiscal valorado en nueve millones de euros, relacionado con operaciones comerciales con Cuba. La investigación, denominada “Cuba Libre”, fue llevada a cabo por la Guardia di Finanza de Turín y reveló el uso de siete empresas ficticias, incluidas algunas registradas … Read more