Una mujer residente en Florida entró en la lista de los más buscados del FBI por su presunta participación en uno de los esquemas de fraude más grandes detectados en el sur de Florida durante la última década.
Autoridades de Miami-Dade arrestaron recientemente a una madre cubana y su hija por su presunta implicación en un esquema de fraude financiero y robo a gran escala dentro de una clínica dental en la ciudad de Doral.
La excomisionada de Sweetwater Sophia Lacayo sentenciada este lunes a 18 meses de prisión federal y tres años de libertad supervisada, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico. El caso cierra un capítulo más en la trayectoria de la exfuncionaria, marcada por controversias desde su paso por la política local. Lacayo obtuvo fraudulentamente … Read more
Las autoridades locales y estatales confirmaron la detención de tres cubanos vinculados a un esquema de robo de datos en estaciones de servicio.
El régimen de Cuba enfrenta acusaciones directas por su presunta participación en redes de corrupción que saquean los fondos públicos de Medicare.
Una red de fraude financiero que superó el millón de dólares mediante préstamos para autos inexistentes fue desmantelada en Hialeah, culminando con el arresto de los sujetos involucrados en el esquema. El sofisticado grupo delictivo operaba simulando la compra y venta de vehículos de lujo, para lo cual utilizaban títulos de propiedad, contratos y documentos … Read more
Lori St. Thomas, una administradora educativa en Florida, se entregó a las autoridades para enfrentar un cargo por un desvío de fondos que asciende a 238.196 dólares. La información fue difundida por la Oficina del Alguacil de Broward, citada por la prensa local, luego de que un representante del centro educativo descubriera el presunto esquema … Read more
Dos mujeres fueron arrestadas en Miami tras ser acusadas de orquestar una sofisticada trama de fraude contra una compañía de seguros. Las implicadas, identificadas como Valentina Villa Del Gordo y Sonia Villa Mizarvera, enfrentan ahora un abanico de cargos que incluyen extorsión, fraude organizado, hurto mayor y la tramitación de reclamaciones fraudulentas. Ambas, según la … Read more