El expresidente peruano Ollanta Humala enfrentará una investigación por el delito de lavado de activos por el uso de 1,5 millones de dólares supuestamente recibidos desde Venezuela y Brasil para ser empleados en su campaña electoral, informó el lunes el Ministerio Público y lo reporta la AFP. La investigación al politico de izquierda, quien fue … Read more
Estados Unidos decidió este miércoles incluir a Estados Unidos en la lista de los principales países responsables de lavado de dinero, por lo que las relaciones económicas entre ambos países están totalmente prohibidas.
Se trata de un proyecto sobre el que ambos países conversan desde hace más de dos años con objeto de detectar los capitales generados por la corrupción y el crimen organizado trasnacional
Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá ante la OEA, informo que introducirá una denuncia contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello y contra uno de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, por el presunto delito de lavado de dinero. El diplomático expreso que dicha denuncia busca combatir el uso … Read more