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España: Desarticulan organización que lavaba dinero del narcotráfico en Cuba (+ VIDEO)

La red era liderada por un cubano con nacionalidad española que usurpaba la identidad de personas de avanzada edad para crear empresas fantasmas que no tenían actividad.

España: Desarticulan organización que lavaba dinero del narcotráfico en Cuba (+ VIDEO)
Según el reporte de la Policía de España, se estima que el dinero blanqueado del narcotráfico en Cuba y otros países supera el millón de euros. Foto: Composición CPEM
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La Policía Nacional de España desarticuló una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico en países como Cuba, Estados Unidos y República Dominicana en donde era convertido en “bienes de distinta naturaleza”.

La red era liderada por un cubano con nacionalidad española que usurpaba la identidad de personas de avanzada edad para crear empresas fantasmas que no tenían actividad.

Según el reporte de la Policía de España, se estima que el dinero blanqueado del narcotráfico en Cuba y otros países supera el millón de euros. Asimismo, indicó que, dos empresas mallorquinas estaban presuntamente implicadas en el blanqueo, al elaborar facturas falsas para enmascarar el origen del dinero ilícito simulando trabajos de construcción.

“Practicaron diversas entradas y registros en Mallorca e intervinieron 400.000 euros en efectivo, multitud de accesorios y artículos de lujo, tres kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancia de corte”.

Agrega el comunicado de las autoridades españolas.
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Hasta el momento han sido detenidas un total de 60 personas, 55 en Mallorca y cinco en Madrid por blanqueo de capitales y falsedad documental.

España: Desarticulan organización que lavaba dinero del narcotráfico en Cuba (+ VIDEO)
Dinero incautado por la Policía de España. Foto: Captura

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El dinero del narcotráfico era lavado principalmente en Cuba

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El reporte de la Policía de España también precisa que, esta operación denominada “Pólvora” que se ejecutó en la isla de Mallorca determinó que la organización criminal “desviaba grandes cantidades del dinero del narcotráfico principalmente a Cuba”, aunque también se detectó envíos a Estados Unidos y República Dominicana.

Las autoridades precisaron que, el dinero de la droga era transformado principalmente en bienes inmuebles como viviendas y en vehículos.

La Policía Nacional de España desarticuló una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico en países como Cuba, Estados Unidos y República Dominicana en donde era convertido en “bienes de distinta naturaleza”.
Policía de España en el operativo “Pólvora”. Foto: Captura

De igual manera, indicaron que la organización criminal utilizaba varios métodos para sacar los capitales de España, especialmente las “transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros y envíos de dinero a través de locutorios” haciendo los envíos de manera fraccionada y usando varias identidades de personas que se prestaban para la acción delictual a cambio de comisiones.

“De este modo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores, dotando esos movimientos financieros de una apariencia final de legitimidad”.

Precisó la Policía de España tras desarticular a esta banda de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico en países como Cuba, EEUU y República Dominicana.

Las autoridades españolas no revelaron la identidad del cubano que lideraba esta organización criminal.

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Redacción Cubanos por el Mundo

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