Alex Saab, señalado durante años por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero este martes ante una corte federal de Miami. Esto después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos que contempla su cooperación con investigaciones en curso que implican a altos funcionarios venezolanos.
El cambio de postura marcó un giro sustancial en el nuevo proceso judicial contra el empresario colombiano. Alex Saab se declara culpable después de haber rechazado inicialmente las acusaciones presentadas en su contra y tras años de convertirse en una figura central de las investigaciones estadounidenses sobre operaciones financieras vinculadas al poder venezolano.
Durante la audiencia ante la jueza federal Kathleen M. Williams, Saab respondió “Culpable, señoría” cuando fue interrogado sobre su declaración.
El acusado también manifestó que tomó la decisión voluntariamente y que no recibió amenazas ni promesas diferentes de las contempladas en el acuerdo presentado ante la corte.
Saab admitió los delitos de lavado de activos y conspiración para crear empresas ficticias, desviar fondos de contratos con el régimen de Venezuela y falsificar registros.
Alex Saab acuerda cooperar con las autoridades estadounidenses
Uno de los puntos de mayor alcance del acuerdo es la disposición del empresario a colaborar con fiscales federales.
Associated Press informó que, además de admitir responsabilidad penal, Saab aceptó proporcionar cooperación en investigaciones estadounidenses. Los fiscales podrían solicitar posteriormente una reducción de su condena dependiendo de la utilidad de la información que aporte.
El acuerdo también establece la entrega de aproximadamente 195 millones de dólares relacionados con las operaciones investigadas.
De esta manera, el hecho de que Alex Saab se declara culpable no solo modifica su situación judicial, sino que abre una nueva etapa en una investigación que durante años estuvo vinculada a negocios realizados bajo el régimen de Maduro.
Hasta ahora, sin embargo, las autoridades no confirmaron públicamente que Saab haya aceptado declarar específicamente contra Maduro. Tampoco se reveló el contenido de la información que eventualmente podría proporcionar a los investigadores.
La acusación vinculó el caso con los CLAP
La nueva causa estuvo relacionada con operaciones que las autoridades estadounidenses asociaron con el programa de distribución de alimentos subsidiados conocido como CLAP.
El Departamento de Justicia sostuvo que Alex Saab y otros involucrados participaron en un esquema mediante el cual se obtuvieron contratos gubernamentales y se movilizaron fondos a través del sistema financiero internacional.
La investigación también alcanzó posteriormente operaciones relacionadas con petróleo venezolano. Los fiscales aseguraron que la trama permitió acceder a cargamentos de crudo de PDVSA valorados en miles de millones de dólares.
Que Alex Saab se declara culpable representa un cambio considerable frente a la posición que mantuvo durante buena parte de sus enfrentamientos judiciales con Estados Unidos.
Puede enfrentar hasta 20 años de cárcel
El delito admitido contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque el acuerdo con la Fiscalía podría influir significativamente en la sentencia definitiva.
Los fiscales acordaron recomendar una condena situada en la parte inferior del rango que determine el tribunal y podrían respaldar una reducción adicional en caso de que Saab proporcione cooperación sustancial.
La sentencia está prevista para enero de 2027.
Por ahora, el alcance político y judicial de su colaboración permanece abierto. El hecho de que Alex Saab se declara culpable coloca nuevamente bajo atención las operaciones financieras que Estados Unidos investigó durante años alrededor del gobierno venezolano.
El contenido de su eventual cooperación será determinante para conocer si el acuerdo tendrá consecuencias sobre otros investigados.
Un hombre estrechamente vinculado a Maduro
Vale mencionar que Alex Saab adquirió notoriedad internacional por su relación con el régimen venezolano. Washington lo identificó durante años como un operador cercano a Maduro, mientras Caracas sostuvo que desempeñó funciones diplomáticas para Venezuela.
Su caso tuvo incluso consecuencias diplomáticas. Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado posteriormente a Estados Unidos, permaneció encarcelado hasta diciembre de 2023.
El entonces presidente Joe Biden le concedió clemencia como parte de un intercambio que permitió la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.
La actual acusación correspondió a hechos que, según las autoridades, quedaron fuera del alcance de aquel beneficio. Por esa razón, Alex Saab se declara culpable ahora dentro de un proceso diferente al que enfrentó antes de regresar a Venezuela.
LEE TAMBIÉN: Pastor cubano fue excarcelado luego de más de tres meses de secuestro