El gobierno de Panamá incluyó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, junto a Diosdado Cabello y otros 54 funcionarios de su régimen, en una lista de “alto riesgo” por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas panameño mediante resolución del pasado 27 de marzo. Según Agencias.
El listado especifica que las personas mencionadas, naturales o jurídicas, provenientes de la República Bolivariana de Venezuela son consideradas de alto riesgo en relación al “blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva“, apunta la resolución ministerial.
Extremar vigilancia
La advertencia gubernamental enfatiza que deben diseñarse políticas y procedimientos para toda transacción que involucre a los funcionarios que aparecen en el listado, así como extremar la vigilancia para “cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado” o se quiera realizar o se “sospeche” que está relacionada o que beneficia a los citados en la lista.
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Entre las personas de mayor influencia en el régimen de Maduro incluidas en la lista están Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; Tarek William Saab, fiscal general; Adán Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez; Elías Jaua, ministro de Educación; y Ernesto Villegas, ministro de Cultura.
Redacción Cubanos Por El Mundo