Sonny Meraban, el CEO de la empresa de cajeros automáticos de criptomonedas S and P Solutions, que opera como Bitcoin of America, fue arrestado en Miami por cargos relacionados con la operación de su negocio.
Según fiscales, Meraban operaba los quioscos sin licencia de transmisión de dinero y presentó falsamente sus capacidades a los reguladores para evitar la detección mientras se beneficiaba de las transferencias de las víctimas del fraude con las criptomonedas. Se le acusa de más de 30 violaciones de requisitos de licencia, además de conspiración, lavado de dinero y recibir propiedad robada.
Meraban enfrenta la extradición al condado de Cuyahoga en Ohio, donde enfrenta múltiples cargos relacionados con la operación de los quioscos de criptmonedas, dijo Telemundo51.
El arresto sigue a una investigación federal en curso sobre la operación de los quioscos de BOA que supuestamente se beneficiaron de las víctimas de los estafadores. Los cargos son parte de una acusación de un gran jurado en el condado de Cuyahoga, Ohio, que incluye a dos coconspiradores, el padre de Meraban y su abogado y gerente de la empresa, ambos de Illinois.
El Departamento de Policía de Miami-Dade y la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade, junto con otras agencias, incluido el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., el Tesoro de los EE. UU. y la Comisión Federal de Comercio, estuvieron involucrados en el caso.
Según informes, Sonny Meraban y su empresa, Bitcoin of America (BOA), operaron quioscos de criptomonedas sin licencia en Ohio y otros estados y presentaron falsamente sus capacidades a los reguladores para evitar la detección.
Los fiscales también acusan a BOA de beneficiarse de las víctimas de estafas al permitir que los estafadores usen sus quioscos de criptomonedas para transferir fondos.
Además, se afirma que BOA desactivó las medidas de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) para lavar dinero.
En la audiencia de extradición de Meraban, la fiscalía presentó una grabación de una llamada telefónica en la que Meraban supuestamente discutía cómo evadir los requisitos de licencia con un empleado.
El padre de Meraban, Reza Mehraban, y William Suriano, su abogado y gerente de la empresa de criptomonedas, también fueron acusados en la acusación del gran jurado del condado de Cuyahoga.
El caso de Meraban es parte de una operación más amplia que involucra a personas que poseen y operan quioscos de criptomonedas en Ohio. Se espera que los fiscales del condado de Cuyahoga en Ohio anuncien más detalles sobre la operación en una conferencia de prensa.
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